黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-053
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年9月12日下午16:00在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月6日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，其中现场+视频参会董事10名，委托参会董事1名，尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于选举公司副董事长的议案》
选举李晟先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
选举李晟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权的议案》
同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司东高管材100%股权。同时，授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下，全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于：办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-054号公告）
本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-052
黑龙江交通发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月12日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，尚云龙董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事2人，出席3人，侯彦龙监事因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蔡红兵、文娟
2、律师见证结论意见：
康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司
2024年9月13日
● 上网公告文件
北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
龙江交通2024年第二次临时股东大会决议
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-054
黑龙江交通发展股份有限公司
关于预挂牌转让全资子公司100%股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）拟通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司（以下简称“东高管材”）100%股权。
● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方、交易价格、支付方式尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
● 拟交易标的审计、评估工作尚未完成，正式挂牌转让底价将根据资产评估机构出具的评估结果确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为更好地聚焦主业，提高资源配置效率，剥离非优势业务，公司拟转让全资子公司东高管材的100%股权。2024年9月12日，公司于召开第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权的议案》，同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司东高管材100%股权，并授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下，全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于：办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。
根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，本次股权转让项目将在黑龙江联合产权交易所进行预挂牌。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
二、交易标的基本情况
1.标的名称：哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权
2.注册资本：5,000万元人民币
3.成立日期：2013年12月30日
4.经营范围：主要从事高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强管、给水用聚乙烯（PE）管材、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管、高密度聚乙烯硅芯塑料管等新型管材的研发、生产与销售。产品广泛应用于基础设施给排水、通信、污水处理、铁路公路桥涵、核电、填海码头等领域。
5.股权结构：龙江交通持股100%。
6.交易标的一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日，资产总额 3,516.39万元，负债总额 3,379.67万元，所有者权益136.72万元，营业收入1,851.67万元，利润总额-401.42万元，净利润-401.42万元。(以上数据已经审计)
截至 2024年8月31日，资产总额3,096.58万元、负债总额3,055.8 万元、所有者权益40.78万元。2024年1月至8月营业收入为1,481.78 万元，利润总额-95.95万元。(以上数据未经审计)
三、交易的主要内容及后续安排
公司本次通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让全资子公司东高管材100%股权，仅为信息预披露，目的在于征集意向受让方，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
本次转让相关审计、评估工作尚在进行中，正式挂牌转让底价将根据资产评估机构出具的评估结果确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让旨在优化公司资源配置，剥离非优势业务，让公司更好地聚焦主业，发展具有竞争优势的业务。本次交易如能顺利完成，有利于进一步优化公司产业结构，提升公司综合实力。
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为。该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2024年9月12日
