苏州科达科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人及证券事务代表的公告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-077

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负

责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日召开公司2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等议案，第五届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案，此外，公司已通过职工代表大会选举出第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生、徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生；其中：陈冬根先生为董事长，徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会成员：

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任；

提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明任提名委员会主任；

审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员：邓雪慧女士、晋青剑先生、刘刚先生。其中：邓雪慧女士为监事会主席；刘刚先生为职工代表监事。

董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）

三、聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的情况

公司聘任陈卫东先生担任总经理；公司聘任朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士担任公司副总经理；公司聘任郑学君女士担任公司财务负责人、财务总监；公司聘任张文钧先生担任董事会秘书；公司聘任梅根友先生担任内审负责人；公司聘任曹琦女士担任证券事务代表。

上述人员简历详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-075）

四、公司部分人员换届离任情况

本次换届选举后，李培峰先生、余刚先生不再担任公司独立董事；姚桂根先生、钱建忠先生不再担任公司副总经理；郑学君女士不再担任公司监事会主席。

他们在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对他们为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-078

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月26日(星期四) 下午 13:00 - 14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月26日下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月26日 下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长： 陈冬根先生

总经理： 陈卫东先生

董事会秘书：张文钧先生

财务负责人：郑学君女士

独立董事：徐伟先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月26日(星期四) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧、曹琦

电 话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2024年9月13日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-076

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓雪慧女士当选为公司第五届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2024年9月12日

附：简历

邓雪慧女士：1974年10月出生，国家一级（高级）人力资源管理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑设计院电气设计工程师、总经办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发人力资源部经理、创新资源中心副总经理，现任本公司人力资源中心总监、公司监事。

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-075

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任。

提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明先生任提名委员会主任。

审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈卫东先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任郑学君女士担任公司财务负责人、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张文钧先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书张文钧先生提名，董事会同意聘任曹琦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任梅根友先生（简历附后）担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日

附：简历

陈冬根先生：中国国籍，1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓鎏董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科技执行董事、北京优医达执行董事、银川优医达执行董事兼总经理。

陈卫东先生：中国国籍，1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓鎏董事、科达系统集成总经理、睿视科技总经理、睿威博执行董事兼总经理、江苏本能董事、科达思创董事、上海领世执行董事、总经理、江苏行声远董事、上海科达执行董事，哈尔滨科达视讯执行董事、哈尔滨睿视执行董事。

朱风涌先生：中国国籍，1974年6月出生，工商管理硕士，中共党员。1997年至1999年任苏州有线电一厂技术支持工程师，1999年至2004年担任苏州科达通信技术发展有限公司销售工程师、区域负责人、大区经理，2004年起担任苏州科达科技有限公司行业销售总监、副总经理。现任本公司副总经理、南宁科达执行董事。

范建根先生：中国国籍，1977年10月出生，中共党员，高级工程师，1999年至2015年担任苏州科达科技股份有限公司研发工程师、项目经理、硬件部副经理、硬件部经理；2015年至2021年担任公司创新中心副总经理、硬件技术中心总监；2020年至2023年担任公司总经理助理、供应链中心总经理、创新中心副总经理；现任本公司副总经理、哈尔滨科达视讯总经理。

郑学君女士：中国国籍，1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达财务副经理、财务经理。现任本公司副总经理、财务总监、丰宁拓科董事、上海领世监事、上海科达监事、南宁科达财务负责人、苏州海舟智能董事、苏州科达数字董事。

张文钧先生：中国国籍，1982年1月出生，企业管理硕士，中共党员。2005年7月起历任苏州科达科技股份有限公司工程师、总经理技术助理、战略管理办公室主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书、上海共视董事长、睿视科技监事、日晷科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。

曹琦女士：中国国籍，1981年11月出生，大专学历。2002年起历任公司人力资源中心薪酬福利主管、绩效考核主管、董办投资者关系经理。现任本公司证券事务代表、董办证券部经理、苏州可达通监事。

梅根友先生：中国国籍，1968年7月出生，高级物流师。1992年至1999年任苏州三先通信设备有限公司业务经理；2000年至2020年历任苏州科达通信技术发展有限公司、苏州科达科技有限公司采购总监，制造总监，供应链中心总经理。2021年至今任苏州科达科技股份有限公司审计总监。现任本公司审计部总监，内审负责人。

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-074

苏州科达科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年09月12日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份总数157,177,781股，占公司总股本的31.25%。其中，参与现场表决的股东共计8名，持有表决权的股份总数157,177,781股，占公司股本总数的31.25%，计入上述表格数据。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，候选董事朱巧明先生、吴天浩先生出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；候选监事邓雪慧女士出席本次会议；

3、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案无特别表决议案，均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议