倍加洁集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-043

倍加洁集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年9月12日

(二)股东会召开的地点：公司8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宣伟华、朴紫睿

2、律师见证结论意见：

本所律师确认,本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议