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2024年

9月14日

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航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告

2024-09-14 来源:上海证券报

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2024-临-044

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或航天科技)第七届董事会第二十次会议决议,《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》已于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:航天科技2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2024年9月19日14:00

2.网络投票日期、时间:2024年9月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月19日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月19日9:15至15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年9月12日

(七)出席对象

1.截止2024年9月12日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权,或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

(二)提案的具体内容

上述提案已经公司于2024年8月29日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2024年8月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)其他说明

1.提案1.00为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2024年9月18日的9:30至11:30和13:00至16:00。

3.登记地点:北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人:陆力嘉

联系电话:010-83636130

联系传真:010-83636000

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360901”,投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15至9:25;9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15,结束时间为2024年9月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议;

公司第七届监事会第十四次会议决议。

附件:授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并行使以下表决权。

投票说明:委托人为法人的,须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人(签名盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

授权日期:2024年 月 日