通达创智（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-047
通达创智（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2024年9月13日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为81,112,700股，占公司股份总数113,867,600股的71.2342%。
参加网络投票的股东人数为48名，所持有公司有表决权的股份为180,500股，占公司股份总数113,867,600股的0.1585%。
参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为81,293,200股，占公司股份总数113,867,600股的71.3927%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）48人，代表有表决权的股份180,500股，占公司股份总数113,867,600股的0.1585%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》
总表决情况：
同意81,262,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621％；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9363％；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4820％。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意81,257,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0277％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5845％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意81,257,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3047％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3075％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意81,258,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571％；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了关于《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意81,258,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571％；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579％；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意81,258,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573％；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意145,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7756％；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0305％。
8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579％；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
9、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579％；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579％；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7535％。
11、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579％；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6399％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3075％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024年9月13日
