澜起科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-061
澜起科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00-16:00
● 会议召开地点： 上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@montagetech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于2024年9月27日举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司独立董事YUHUA CHENG（程玉华）先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士、公司董事会秘书傅晓女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2024年9月27日（星期五）下午15:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月20日（星期五）至9月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动，或通过公司邮箱ir@montage-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-5467 9039
电子邮箱：ir@montage-tech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-062
澜起科技股份有限公司
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划及
第三届董事会核心高管激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年9月2日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第三届董事会核心高管激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）拟首次授予的激励对象名单及第三届董事会核心高管激励计划（以下简称“核心高管激励计划”）拟授予的激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》《第三届董事会核心高管激励计划（草案）》（以下简称“《核心高管激励计划（草案）》”）及其摘要、《第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划激励对象名单》。
2、公司于2024年9月4日至2024年9月13日在公司内部对2024年激励计划拟首次授予激励对象及核心高管激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。
截至公示期满，公司监事会未收到任何人对2024年激励计划拟首次授予激励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单提出的异议。
3、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了2024年激励计划拟首次授予激励对象及核心高管激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、其与公司（含分公司、控股子公司，下同）签订的劳动/劳务合同、其在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》《2024年激励计划（草案）》《核心高管激励计划（草案）》的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》及《第三届董事会核心高管激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、列入2024年激励计划拟首次授予激励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划（草案）》及《核心高管激励计划（草案）》规定的激励对象条件。2024年激励计划拟首次授予的激励对象及核心高管激励计划拟授予的激励对象均不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入2024年激励计划拟首次授予激励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《2024年激励计划（草案）》及《核心高管激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为2024年激励计划及核心高管激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
监事会
2024年9月14日
