中钢国际工程技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-67
中钢国际工程技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2024年9月13日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份709,846,522股，占公司有表决权股份总数的49.4789％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通过网络投票的股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事
同意股份数706,119,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4749%，表决通过。
1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事
同意股份数706,238,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4917%，表决通过。
1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事
同意股份数706,116,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%，表决通过。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事
同意股份数8,117,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5335%。
1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事
同意股份数8,236,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5403%。
1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事
同意股份数8,115,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5128%。
提案2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事
同意股份数706,097,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4719%，表决通过。
2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事
同意股份数706,122,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%，表决通过。
2.03.候选人：选举韩国瑞先生为独立董事
同意股份数706,098,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4721%，表决通过。
2.04.候选人：选举张建良先生为独立董事
同意股份数706,244,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4925%，表决通过。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事
同意股份数8,096,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3524%。
2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事
同意股份数8,120,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5552%。
2.03.候选人：选举韩国瑞先生为独立董事
同意股份数8,097,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3608%。
2.04.候选人：选举张建良先生为独立董事
同意股份数8,242,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5858%。
提案3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举董达先生为监事
同意股份数706,129,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4764%，表决通过。
3.02.候选人：选举闫立超女士为监事
同意股份数706,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871%，表决通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举董达先生为监事
同意股份数8,127,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6184%。
3.02.候选人：选举闫立超女士为监事
同意股份数8,203,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2591%。
提案4.00 关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目
总表决情况：同意708,439,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8018％；反对1,326,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1869％；弃权79,878股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,437,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1233％；反对1,326,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2023％；弃权79,878股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6744％。
提案5.00 关于聘任公司2024年年度审计机构的议案
总表决情况：同意708,570,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203％；反对1,186,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671％；弃权89,478股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,569,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2310％；反对1,186,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0136％；弃权89,478股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7554％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2024年9月13日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-68
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月6日以邮件方式送达公司各位董事。全体董事一致推举陆鹏程召集和主持本次会议，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
选举陆鹏程为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司副董事长的议案
选举赵恕昆为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于授权董事长代行总经理职责的议案
同意授权董事长陆鹏程代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起至聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
同意聘任化光林为公司常务副总经理，聘任袁陆生、唐发启为公司副总经理，聘任袁陆生为公司财务总监（财务负责人），聘任吕绍梅为公司总法律顾问。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任袁陆生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任尚晓阳为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
选举董事会专门委员会成员如下：
陆鹏程、赵恕昆、刘安、赵峡、韩国瑞为董事会战略与ESG委员会委员，其中陆鹏程为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；
赵恕昆、赵峡、张建良为董事会提名委员会委员，其中赵恕昆为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；
王天翼、韩国瑞、刘安为董事会审计与风险管理委员会委员，其中王天翼为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致；
韩国瑞、王天翼、张建良为董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩国瑞为召集人，委员会成员任期与董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于独立董事薪酬的议案
根据公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税）。
独立董事赵峡、王天翼、韩国瑞、张建良回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：相关人员简历
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024年9月13日
附件：相关人员简历
陆鹏程：男，1967年出生，汉族，中国国籍。毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学压力加工专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中国中钢集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司总经理助理、副总经理，中钢设备有限公司执行董事、党委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵恕昆：男，1971年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，后在天津大学工商管理专业获硕士学位，是高级工程师。曾任太原钢铁（集团）有限公司董事、党委常委，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理。现任公司副董事长、党委副书记，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理，中钢设备有限公司副董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
化光林：男，1976年出生，汉族，中国国籍。毕业于燕山大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位，后在北京科技大学材料学专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长。现任公司常务副总经理，中钢设备有限公司董事、总经理、总工程师，北京中宏联工程技术有限公司副董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
袁陆生：男，1966年出生，汉族，中国国籍。毕业于南开大学金融专业，获学士学位，是正高级会计师。曾任中钢设备有限公司资产财务部经理。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢集团武汉安全环保研究院有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。2019年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
唐发启：男，1978年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学工商管理硕士专业获工商管理硕士，是正高级工程师。曾任中钢设备有限公司轧钢工程部部长、钢轧工程部部长。现任公司副总经理，中钢设备有限公司副总经理，金冶(内蒙古)工程技术有限公司董事、副总经理，安徽诺泰工程技术有限公司董事、总经理。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吕绍梅：女，1972年出生，满族，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业，获学士学位，后在对外经济贸易大学工商管理专业获硕士学位，是高级经济师。曾任中钢设备有限公司风险管理部经理。现任公司总法律顾问，中钢设备有限公司风控总监。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
尚晓阳：女，1978年出生，汉族，中国国籍，法学硕士，经济师。曾任中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营办公室经理，中钢国际证券事务代表。2014年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-69
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年9月13日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月6日以邮件方式送达公司各位监事。全体监事一致推举董达召集和主持本次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举董达为公司第十届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：简历
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2024年9月13日
附件：简历
董达：男，1964年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北工学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京科技大学管理科学与工程专业获硕士学位，是正高级经济师。曾任中钢设备有限公司董事、纪委书记、副总经理、党委常务副书记、党委书记，中成碳资产管理（北京）有限公司董事，中钢国际工程技术股份有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司监事会主席，中钢设备有限公司监事会主席。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-70
中钢国际工程技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任袁陆生为公司董事会秘书，聘任尚晓阳为公司证券事务代表，任期均为自该次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
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特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024年9月13日
