中国有色金属建设股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-048
中国有色金属建设股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年9月13日下午14：30
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3. 会议召集人：公司第九届董事会
4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东449人，代表股份687,889,422股，占公司有表决权股份总数的34.5180％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份665,698,416股，占公司有表决权股份总数的33.4045％。
通过网络投票的股东442人，代表股份22,191,006股，占公司有表决权股份总数的1.1135％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东444人，代表股份22,479,616股，占公司有表决权股份总数的1.1280％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份288,610股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。
通过网络投票的中小股东442人，代表股份22,191,006股，占公司有表决权股份总数的1.1135％。
三、提案审议和表决情况
提案1.00 关于为控股子公司开具保函的议案
总表决情况：
同意684,629,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5261％；反对2,818,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4098％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％。
中小股东总表决情况：
同意19,219,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4981％；反对2,818,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5388％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9631％。
表决结果：通过。
提案2.00 关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案
总表决情况：
同意20,327,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1747％；反对2,143,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4027％；弃权324,300股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4226％。
中小股东总表决情况：
同意20,011,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0225％；反对2,143,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5348％；弃权324,300股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4426％。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、秦军满先生、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有665,093,906股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意677,177,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4429％；反对10,298,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4971％；弃权413,124股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％。
中小股东总表决情况：
同意11,768,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3505％；反对10,298,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8118％；弃权413,124股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8378％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2. 律师姓名：张超、王文杰
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1. 2024年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年9月14日
