华电能源股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股

公告编号：临2024-032

华电能源股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开十一届九次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。

近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再代行董事会秘书职责。

付璐璐女士简历详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编号：临2024-010）。

付璐璐女士联系方式如下：

联系电话：0451-58681766

传 真：0451-58681800

电子信箱：600726@chd.com.cn

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-031

华电能源股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书（代行）郎国民先生出席会议、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于更换公司部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于调整公司2024年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及公司与实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股，华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股，已回避表决。其他股东均为中小投资者。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒律师和王立欢律师

2、律师见证结论意见：

博润律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议