上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-068
上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，至此公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：
（一）董事长：董建军先生
（二）副董事长：董婷婷女士
（三）非独立董事：景成连先生、宋莉娜女士
（四）独立董事：陈少军先生、彭娟女士、赵平先生
（五）董事会专门委员会委员：
1、战略委员会：董建军先生（主任委员）、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；
2、审计委员会：彭娟女士（主任委员）、赵平先生、宋莉娜女士
3、提名委员会：陈少军先生（主任委员）、彭娟女士、董婷婷女士
4、薪酬与考核委员会：赵平先生（主任委员）、陈少军先生、董婷婷女士
董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且担任主任委员。审计委员会主任委员为会计专业人士，委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会战略委员会主任委员为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。
上述董事任期与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：
1、监事会主席、职工代表监事：瞿伟红女士
2、非职工代表监事：岳婧涵女士、严樱子女士
上述监事任期与第四届监事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：董建军先生
2、财务总监：曹峻女士
上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
四、指定公司财务总监代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表情况
1、因公司上一任董事会秘书宋钰锟先生任期届满离任，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司在聘任新任董事会秘书前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。
2、董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书（代）与证券事务代表联系方式：
■
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-067
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表监事；同日，召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推选公司监事瞿伟红女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
经审议，同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。瞿伟红女士简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2024年9月14日
附件：
瞿伟红女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席。2015年9月至2021年9月任公司监事；2021年9月起，任公司监事会主席。
截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-065
上海翔港包装科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宋钰锟先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加被担保对象及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
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4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
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5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案6为特别表决议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈小形、孟怡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海翔港包装科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-069
上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年9月13日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2024年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-066
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议的方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举董建军先生主持本次会议。全体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董建军先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举董婷婷女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董婷婷女士简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第四届董事会任期一致。经审议，第四届董事会各专门委员会构成如下：
战略委员会：董建军先生、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、景成连先生；主任委员由董建军先生担任。
审计委员会：彭娟女士、赵平先生、宋莉娜女士；主任委员由彭娟女士担任。
薪酬与考核委员会：赵平先生、陈少军先生、董婷婷女士；主任委员由赵平先生担任。
提名委员会：陈少军先生、彭娟女士、董婷婷女士；主任委员由陈少军先生担任。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述董事简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任董建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。经审查财务总监候选人曹峻女士的学历、工作经历、任职情况等有关资料，认为曹峻女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上市规则》《规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
经审议，董事会同意聘任曹峻女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曹峻女士简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
经审议，董事会同意公司在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。唐珺女士简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
附件：
1、董建军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。公司创始人、控股股东、实际控制人。2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。
截至目前，董建军先生直接持有公司56,652,324股股份，占公司总股本的26.21%；董建军先生及其一致行动人上海翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金合计持有公司116,890,424股股份，占公司总股本的54.08%。董建军先生与公司副董事长董婷婷女士为父女关系，除上述情况外，董建军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
2、董婷婷女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年2月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021年9月16日起，任本公司副董事长。
截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份。董婷婷女士与董建军先生为父女关系，是公司持股5%以上股东上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一委托人。除上述情况外，董婷婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
3、宋莉娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，任本公司社会包装营销中心总监。2015年9月至今，任本公司董事。
截至目前，宋莉娜女士持有公司68,600股股份，占公司总股本的0.03%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
4、景成连先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2017年4月先后就职于联想集团、苏州兴发包装工业有限公司、万通定量阀系统（苏州）有限公司，2017年4月至今，任久塑科技（上海）有限公司总经理。
截至目前，景成连先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
5、赵平先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年7月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。赵平先生还兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事。2021年9月起担任本公司独立董事。
截至目前，赵平先生未持有公司股份。赵平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
6、彭娟女士，1964年出生，中国国籍，有境外居留权（美国），博士研究生学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。2022年3月起担任本公司独立董事。
截至目前，彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
7、陈少军先生，1951年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。2023年8月起担任本公司独立董事。
截至目前，陈少军先生未持有公司股份。陈少军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
8、曹峻女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2016年1月至2018年12月，任公司董事、财务总监兼董事会秘书；2018年12月至今，任公司董事、财务总监。
截至目前，曹峻女士持有公司68,600股股份，占公司总股本的0.03%。曹峻女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
9、唐珺女士，1981年出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2023年8月起担任公司证券事务代表。
截至目前，唐珺女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
