中国石油集团资本股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-030

中国石油集团资本股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年9月19日（周四）上午10:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15一15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东1,051人，代表股份540,041,801股，占公司有表决权股份总数的4.2718%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计1,050人，代表股份540,041,701股，占公司有表决权股份总数的4.2718%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

审议通过《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意502,632,967股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.0730%；反对36,878,194股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的6.8288%；弃权530,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0983%。

中小股东表决情况：

同意502,632,967股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0730%；反对36,878,194股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8288%；弃权530,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0983%。

本议案为关联交易议案，关联股东未出席本次股东大会。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：高怡敏、王婷

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司2024年第二次临时股东大会决议；

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年9月20日

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-031

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会

并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日披露了2024年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题，公司定于2024年9月24日（周二）通过网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会安排

1.召开时间：2024年9月24日下午15:30-16:30

2.召开方式：网络互动

3.出席人员：副董事长、总经理卢耀忠先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武朝先生及部分所属金融企业代表。

4.网络互动参与方式：

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分保障投资者利益，现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2024年9月24日中午12:00前发送至公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。

公司将对收到的问题进行整理，于2024年半年度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。

三、咨询方式

联系人：王云岗

电 话：010-89025597

邮 箱：wangyungang@cnpc.com.cn

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2024年9月20日