广东天元实业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074
广东天元实业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2024年 9月19日下午 15:20在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月19日 9:30 一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 9月19日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共85名，代表有效表决权的股份总数为 84,392,961股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,627,800 股，下同，详见注1）的48.1776%。其中，参加现场投票的股东6名，代表有效表决权的股份总数为83,647,550 股，占公司有表决权股份总数的47.7521%。通过网络投票的股东79名，代表有效表决权的股份总数为745,411股，占公司有表决权股份总数的0.4255%。
本次股东大会，由公司董事会召集，董事长周孝伟先生因公务出差请假，未能现场出席主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，由半数以上董事共同推举董事罗耀东先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。其中董事周孝伟先生、独立董事杨小磊先生、监事董洁女士因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注1：截至本次股东大会股权登记日（2024年9月12日），公司股份总数为176,798,300股，公司回购专用证券账户股份数为1,627,800 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为175,170,500 股。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
表决情况：同意84,243,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8226%；反对140,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1662%；弃权9,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东表决情况：同意692,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.2306%；反对140,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6536%；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1158%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决情况：同意84,249,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306%；反对125,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1484%；弃权17,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0211%。
中小股东表决情况：同意699,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.0259%；反对125,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.8612%；弃权17,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1129%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年9月20日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075
广东天元实业集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的2024年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年9月13日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举何正中先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。监事会主席简历详见附件。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024年9月20日
附件：
何正中，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年11月至2017年8月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017年9月至今就职于广东天元实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、副总经理，现任公司监事。
截至本公告日，何正中先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
