科大国创软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-79

科大国创软件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2024年9月19日（周四）下午14:30。

2、网络投票时间：2024年9月19日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日（周四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024年9月12日（周二）。

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长董永东先生。

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计262名，所持（代表）股份数79,514,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.4617%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数74,302,058股，占公司有表决权股份总数的25.6614%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共258名，所持（代表）股份数5,212,542股，占公司有表决权股份总数的1.8002%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成79,112,040股、反对303,260股、弃权99,300股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4937%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成4,907,982股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4196%；反对303,260股，占出席会议中小投资者所持股份的5.7105%；弃权99,300股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8699%。

2、《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成79,192,940股、反对190,960股、弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权400股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5955%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成4,988,882股，占出席会议中小投资者所持股份的93.9430%；反对190,960股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5959%；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小投资者所持股份的2.4611%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王林、冉合庆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-80

科大国创软件股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，鉴于公司原董事程先乐先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选孔皖生先生为公司第四届董事会非独立董事，并由其担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务。孔皖生先生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件：

非独立董事简历

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。