宁波能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052

宁波能源集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书沈琦女士出席会议，其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注册发行可续期公司债的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案2为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的512,971,697股已回避表决，关联股东马奕飞、诸南虎、夏雪玲、张俊俊未参加本次股东大会投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年9月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-053

债券代码：185462 债券简称：GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事洪瑜的书面辞职申请。洪瑜女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。鉴于洪瑜女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，洪瑜女士将继续履行监事职责直至新监事就任为止。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任职工监事。

洪瑜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对洪瑜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年9月20日