林州重机集团股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0087
林州重机集团股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年9月19日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2024年9月14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。
公司与中煤科工金融租赁股份有限公司及承租人开展了融资租赁业务，董事会同意公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订回购协议及保证合同，公司作为保证人，自愿为《保证合同》涉及的主债权金额及其他费用向债权人承担连带责任保证。本次承担的担保金额不超过18,905,089.52元，具体金额按照签订的相关协议执行。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0089）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任吕现苹女士（简历附后）为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日
附：吕现苹女士简历
吕现苹女士，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集团股份有限公司财务部副部长；现任林州重机集团股份有限公司内部审计部门负责人。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0088
林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议于2024年9月19日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于2024年9月14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。
经审议，监事会认为，为满足公司业务发展需要，同意公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订回购协议及保证合同，公司作为保证人，自愿为《保证合同》涉及的主债权金额及其他费用向债权人承担连带责任保证。公司本次承担的担保金额不超过18,905,089.52元，具体金额按照签订的相关协议执行。本次事项有利于公司业务发展，且担保风险可控，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0089）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二四年九月二十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0089
林州重机集团股份有限公司
关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订相关融资性担保协议，担保总额不超过18,905,089.52元，期限三年。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
1、名称：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司
2、统一社会信用代码：91140000558744930K
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：李红喜
5、注册资本： 5000万元
6、成立日期：2010年08月09日
7、住所：沁源县灵空山镇柏子村
8、经营范围：许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售。
9、最近两年主要财务数据：
单位：元
■
10、股权结构：
■
注：以上信息均由被担保人提供。
11、关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。
12、失信情况：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司不属于失信被执行人。
（二）其他融资方情况
1、名称：中煤科工金融租赁股份有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA05WRPRXE
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：王志刚
5、注册资本：98000万元
6、成立日期：2017年09月30日
7、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711
8、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
9、最近两年主要财务数据：
单位：元
■
10、股权结构：
■
注：以上信息均由被担保人提供。
11、关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。
12、失信情况：中煤科工金融租赁股份有限公司不属于失信被执行人。
三、保证合同主要内容
债权人：中煤科工金融租赁股份有限公司
保证人：林州重机集团股份有限公司
担保金额：不超过18,905,089.52元
担保期限：三年
担保方式：连带责任保证
债权人作为出租人已与山西康伟集团孟子峪煤业有限公司作为承租人开展了融资租赁交易并签署了相关《融资租赁合同》及其所有附件(下称合称“《融资租赁合同》”)，为确保债权人在《融资租赁合同》项下的全部债权的实现，保证人自愿就承租人在《融资租赁合同》项下债务的履行向债权人承担连带责任保证。
四、董事会意见
公司为本次融资业务提供担保，有利于公司拓宽融资渠道，拓展公司业务；本次担保风险可控，符合公司及公司全体股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为76,000.8万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的140.23%；其中，全资子公司为公司担保余额为29,203.8万元，占公司最近一期经审计净资产的53.89%，对合并报表外单位担保余额为29,223万元，占公司最近一期经审计净资产的53.92%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
六、报备文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
2、第六届监事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日
