苏州瀚川智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
暨选举监事会主席的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-047

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议

暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月20日下午15：00以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年9月14日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议全体监事推举汪光跃先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举汪光跃先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

汪光跃先生简历详见公司于2024年8月29日披露的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-046

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为175,878,324股，其中公司回购专用账户中股份数为5,419,344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书鄢志成出席本次会议；财务总监何忠道、副总经理杭春华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为普通决议事项，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的过半数通过；议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024年9月21日