浙江出版传媒股份有限公司关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-057

浙江出版传媒股份有限公司关于聘任公司

董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后），任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。

董事会秘书和证券事务代表联系方式：

通讯地址：杭州市拱墅区环城北路 177 号

邮政编码：310003

联系电话：0571-88909784

电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

刘子婧女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年7月参加上海证券交易所第131期董事会秘书培训，并取得任职资格。历任广东省出版集团有限公司办公室文秘，南方出版传媒股份有限公司办公室副主管，网易（杭州）网络有限公司行政部经理，浙江出版联合集团有限公司办公室主管，浙江出版传媒股份有限公司证券与法务部主管。现任浙江出版传媒股份有限公司证券事务代表（中层副职）。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-054

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月20日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系2024年9月20日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举程为民先生为公司董事长。公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，程为民董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

程为民先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司董事会审议通过了本议案，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会。第三届董事会各专门委员会组成详见《浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任张建江先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张建江先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任施慧光先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生、施慧光先生简历详见《浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案，同意聘任李伟毅先生为公司董事会秘书、刘子婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘子婧女士简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议

2.第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-053

浙江出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董立国、叶国斌以视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

■

3、关于选举第三届董事会独立董事的议案

■

4、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、傅剑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-058

浙江出版传媒股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2024年10月16日（星期三）上午11:00一12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年10月9日（星期三）至10月15日（星期二）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日披露2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2024年10月16日上午11:00一12:00 举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2024年10月16日（星期三）上午11:00一12:00

2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董监高，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月16日（星期三）上午 11:00一12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月9日至10月15日16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券与法务部

联系邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

联系电话：0571-88909784

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年 9月 21日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-056

浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、

董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任

总经理、副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事9人，分别为非独立董事程为民先生、芮宏先生、施扬先生、董立国先生、叶国斌先生、张建江先生，独立董事祁德树先生、苏忠秦先生、耿卫东先生，其中苏忠秦先生为会计专业人士。

2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事2人，分别为吴明华先生、袁虎杰先生。吴明华先生、袁虎杰先生与2024年9月4日公司召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事丁嵘嵘女士共同组成公司第三届监事会。

至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2024年9月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程为民先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

程为民先生简历详见公司2024年9月6日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1.董事会战略委员会由独立董事耿卫东先生和董事程为民先生、芮宏先生组成，程为民先生任主任委员；

2.董事会风险控制与审计委员会由独立董事苏忠秦先生、祁德树先生和董事董立国先生3人组成，苏忠秦先生任主任委员；

3.董事会提名委员会由独立董事祁德树先生、耿卫东先生和董事施扬先生3人组成，祁德树先生任主任委员；

4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事耿卫东先生、苏忠秦先生和董事施扬先生3人组成，耿卫东先生任主任委员；

5.董事会编辑委员会由独立董事祁德树先生、董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生组成，芮宏先生任主任委员。

上述董事会风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），风险控制与审计委员会中主任委员（召集人）苏忠秦先生为会计专业人士且全体成员为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员的简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2024第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举吴明华先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。吴明华先生简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任张建江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张建江先生简历详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司副总经理、财务总监

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任蒋传洋先生、邓小林先生、李伟毅先生为公司副总经理，聘任施慧光先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会对以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次聘任的副总经理、财务总监发表了同意的审核意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年9月21日

附件：

简历

蒋传洋先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法律硕士。历任浙江出版联合集团有限公司投资管理部副主任（兼），浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长，博库数字出版传媒集团有限公司董事长、总经理。现任浙江出版联合集团有限公司党委委员，浙江出版传媒股份有限公司副总经理，浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长。

邓小林先生，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新华书店集团有限公司计算中心副主任、副总经理、总经理，党委副书记、总经理，博库数字出版传媒集团有限公司董事长，兼浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长，浙江出版集团数字传媒有限公司执行董事、总经理，浙江电子音像出版社有限公司执行董事、社长。现任浙江出版联合集团有限公司党委委员，博库数字出版传媒集团有限公司董事长。

李伟毅先生，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新闻出版局计划财务处科员，浙江出版联合集团有限公司财务部职员，财务与资产管理部副主任、主任，浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部主任、产业投资部主任，浙江出版集团投资有限公司董事长。现任浙江出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、产业投资部（项目办）主任。

施慧光先生，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。历任浙江人民出版社会计、财务科长，浙江人民出版社有限公司财务部主任、社长助理、副社长。现任浙江出版传媒股份有限公司财务总监、财务与资产管理部主任。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-055

浙江出版传媒股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月20日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开。第三届监事会第一次会议系2024年9月20日在公司召开 2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举吴明华先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

吴明华先生的简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

监事会

2024年9月21日