天津卓朗信息科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-051
天津卓朗信息科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月20日
（二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书谷艳秋女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张志强
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024年9月21日
证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-052
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年9月19日、9月20日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
● 经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至2024年9月20日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司于2024年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见公司于2024年3月15日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，并于2024年4月13日、2024年5月14日、2024年6月15日、2024年7月13日、2024年8月15日、2024年9月14日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2024年9月19日、9月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司市场环境和行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、间接控股股东函证核实，截至2024年9月20日，公司、控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况
截至本公告披露日，经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，除已披露事项外，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
自2024年9月19日至2024年9月20日，公司累计换手率为1.19%，截至2024年9月20日收盘，公司股票收盘价格为1.79元/股，公司股票短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（二）公司被立案调查的风险
公司于2024年3月14日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见公司于2024年3月15日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，并于2024年4月13日、2024年5月14日、2024年6月15日、2024年7月13日、2024年8月15日、2024年9月14日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024年9月21日
