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第十二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-140
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第十二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十六次会议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结合通讯会议方式于2024年9月20日上午10:00在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由全体监事推选职工监事李坡衡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举严新涛先生（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十二届监事会届满为止。
三、备查文件
1、第十二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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监 事 会
2024年9月23日
严新涛先生简历：
严新涛，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于湖南工业大学。2006年3月至2010年3月任深圳长江会计师事务所（普通合伙）项目经理，2010年4月至2015年12月任深圳市源旭财税咨询有限公司总经理，2016年1月至2022年12月任深圳市鸿运通达资产管理有限公司总经理，2023年1月至2024年4月任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人/项目负责人，2024年7月至今任公司财务高级经理。
严新涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-141
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关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨海涛先生的辞职报告，杨海涛先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务、第十二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务及第十二届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，杨海涛先生将不在公司担任任何职务。
鉴于杨海涛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，杨海涛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨海涛先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，杨海涛先生未持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
杨海涛先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨海涛先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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董 事 会
2024年9月23日
证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-142
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关于公司职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李坡衡先生的书面辞职申请，李坡衡先生因个人原因，向监事会辞去公司职工监事职务，辞任后李坡衡先生继续负责公司内审部的日常工作。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，李坡衡先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，李坡衡先生的辞职申请将在公司选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，李坡衡先生将继续按照相关规定履行职责。截至本公告披露日，李坡衡先生未持有本公司股份。
公司对李坡衡先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会
2024年9月23日
