浙江亚光科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-038

浙江亚光科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，经审慎决策，为拓展在专用设备制造领域的发展机会，公司拟与自然人李伟华、李传旭、郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立“重庆华瑞动力有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资100万元，占注册资本的10%。本次对外投资的具体情况详见公司于2024年9月5日在上海证券交易所网站披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-033）。

二、对外投资的进展情况

公司近日获悉该子公司已完成工商注册登记并获得重庆市江津区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

公司名称：重庆新瑞动力机械有限公司

社会统一信用代码：91500116MADY2EC23M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李伟华

注册资本：壹仟万元整

住所：重庆市江津区双星路1号附2号2#厂房幢1-1（自主承诺）

成立日期：2024年09月18日

经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-039

浙江亚光科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监罗宗举先生递交的辞职报告，罗宗举先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，罗宗举先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗宗举先生辞去公司财务总监职务后，在公司继续担任董事职务。

截至本公告披露日，罗宗举先生直接持有公司股票2,400,000股，罗宗举先生辞去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

为保证公司财务工作的有序开展，暂由公司总经理陈静波先生代行财务总监职责。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

罗宗举先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗宗举先生在任财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年9月24日