密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-120
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈银河先生、副董事长潘锐先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事丁慧亚女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈银河、副董事长潘锐、董事周宏斌、以及独立董事李阿吉因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席0人，监事会主席江震、监事周莹、监事刘卓嵘、监事石旭因工作原因未出席；
3、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、律师见证结论意见：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月24日
● 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-121
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场表决的方式于2024年9月23日召开第四届董事会第一次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（陈银河先生简历后附）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（潘锐先生简历后附）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：
1、董事会战略与ESG委员会：陈银河、朱益民、潘锐，其中主任委员由董事长陈银河担任；
2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、潘锐，其中主任委员由独立董事罗斌担任；
3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、丁慧亚，其中主任委员由独立董事朱益民担任；
4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。
上述各委员简历详见本公告附件。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员如下：
1、聘任陈银河先生为公司总经理；
2、聘任丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生、华毅先生为公司副总经理；
3、聘任缪蕾敏女士为公司董事会秘书。
4、聘任杨波先生为公司财务总监。
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（饶颖颖女士简历后附）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年9月24日
附件：
陈银河，男，1974年8月出生，本科学历，自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。
潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD板块负责人。
丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
罗斌，男，1971年11月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。
朱益民，男，1961年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教；1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记；2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记；2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问、义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。
缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。
王涛，男，1976年1月出生，硕士学历，MBA，1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年加入密尔克卫，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。
华毅，男，1976年5月出生，硕士学历，MBA。1996年至2021年2月在上海亚东国际货运有限公司担任董事兼副总经理。2021年3月加入密尔克卫，现任公司副总经理。
杨波，男，1975年3月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2005年9月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018年10月加入密尔克卫，曾任财务管理部总经理，现任公司财务总监。
饶颖颖，女，1988年11月出生，硕士学历，曾任职于中铁诺德城市投资有限公司、上海百事通信息技术股份有限公司，2017年4月至今在密尔克卫担任证券事务代表。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-122
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场结合通讯表决的方式于2024年9月23日召开第四届监事会第一次会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。江震先生简历详见本公告附件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月24日
附件：
江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-123
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）第三届监事会任期已于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月23日召开职工代表大会，职工代表应到120名，实到120名。会议由公司职工委员会主席主持，会议合法有效，到会职工代表经充分讨论，取得一致意见，决议如下：
选举石旭先生（简历后附）为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月24日
附件：
石旭，男，1982年3月出生，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理、公司董事会秘书，现任公司监事、总裁助理。
