云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-208
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月23日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2024年9月20日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中副董事长兼总经理李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-209号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年九月二十三日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-209
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目（以下简称“本项目”），拟规划建设产能约10亿平方米/年，项目总投资额预计约20亿元人民币，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，同时，拟授权公司管理层具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、设立马来西亚子公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得中国和马来西亚相关部门的审批或备案。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：马来西亚锂电池隔离膜项目；
2、项目内容及规模：拟在马来西亚规划建设年产能约10亿平方米的锂电池隔离膜项目；
3、项目建设地点：马来西亚（具体地点以最终核定为准）；
4、项目实施主体：上海恩捷拟在马来西亚新设子公司，现尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准；
5、项目投资总额：预计约人民币20亿元，通过公司自有资金及自筹资金等方式解决。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次对外投资的目的、对公司的影响
本项目将依托公司多年锂电池隔离膜的制造优势及运营经验，在马来西亚建设锂电池隔离膜产能；本次对外投资事项符合公司的发展战略及长远规划，将进一步促进公司海外业务的顺利推进，持续强化公司在锂电池隔离膜领域的市场龙头地位，对公司完善全球化产业布局具有重要的战略意义。
本次项目资金将通过自有资金及自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。
2、本次对外投资存在的风险
（1）工程进度风险
公司将对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。
（2）项目收益不符合预期的风险
项目决策是基于对湿法锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。公司将采取有效的措施控制成本，维护股东利益最大化。
（3）合规风险及审批风险
公司海外投资及运营须同时遵守中国相关的法律与政策，取得中国和马来西亚相关部门的审批和备案。本次对外投资项目建设及工厂运营涉及马来西亚公司设立、环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须在马来西亚新设子公司，并取得环保、安全、建设及运营相关的许可。
（4）投资与贸易政策风险
项目建设及运营涉及中马两国的投资与贸易政策。海外投资涉及复杂的投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将继续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。
公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定披露后续进展情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年九月二十三日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-210
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月20日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2024年9月23日下午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目，对公司完善全球化产业布局具有重要的战略意义，该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-209号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二四年九月二十三日
