国机汽车股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-47号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司部分职能部门的议案

为进一步加强公司安全生产管理，强化管理职能，拟单独成立安全生产部，原综合管理部（安全生产部）更名为综合管理部。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

董事会决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年9月25日