沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》
具体内容详见同日发布的2024-55公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2024年9月24日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-55
沈阳机床股份有限公司
关于公司内部股权调整的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
沈阳机床西丰铸造有限公司（以下简称“西丰铸造”）现由公司持股15.73%、公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）持股84.27%，为便于西丰铸造后续管理等工作开展，拟将公司所持西丰铸造15.73%股权以非公开协议的方式转让给银丰铸造，实现银丰铸造对西丰铸造的全资控股,转让价格为人民币1元。
公司于2024年9月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司
统一社会信用代码：912101227507555170
公司地址：辽中县火车站新区
公司法人：张笑征
注册资本：10000万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股100%
银丰铸造主要财务数据
单位：万元
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三、交易标的基本情况
公司名称：沈阳机床西丰铸造有限公司
统一社会信用代码：91211223774646649Q
公司地址：辽宁省铁岭市西丰县郜家店镇松树村
公司法人：张磊
注册资本：人民币32,300万元
经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，模具制造，模具销售，国内贸易代理，技术进出口，货物进出口，销售代理，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股15.73%、公司全资子公司银丰铸造持股84.27%
西丰铸造主要财务数据
单位：万元
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四、本次转让的相关内容
本次股权转让拟采取非公开协议转让方式。转让价格以最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经审计的净资产值。
根据中审众环会计师事务所出具的《沈阳机床西丰铸造有限公司审计报告》（众环审字（2024）0201596号），截至2023年12月31日，西丰铸造的净资产为-8,788.94万元。故拟将本次股权转让价格定为人民币1元。
五、涉及本次转让的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置或土地租赁情况，亦不涉及债务重组或高层人事变动计划。
六、本次股权转让对公司的影响
（一）转让前后股权结构变化
转让前西丰铸造分别由公司持股15.73%，银丰铸造持股84.27%。完成股权转让后西丰铸造将变为银丰铸造全资子公司。
（二）财务影响
因银丰铸造、西丰铸造均纳入公司合并报表范围内，故本次股权转让对公司无财务影响。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2024年9月24日
