安徽省司尔特肥业股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年9月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月20日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于制定〈安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2024年9月25登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度》。

二、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

董事会授权总经理在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。

公司出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2024年9月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-37

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年9月20日以书面方式发出通知，并于2024年9月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履 行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十四日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-38

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年9月24日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司与银行开展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。

一、开展远期结售汇业务的基本情况

（一）投资目的

公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。

（二）投资金额及期限

公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1500万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司拟开展的远期结售汇交易的资金全部为公司自有资金。

（四）投资方式

公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的结算币种（主要币种为美元）。 业务开展以具体经营业务为依托，帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理指银行 与客户签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限 和汇率，到期日再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售 汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本。

二、审议程序

本次公司开展远期结售汇业务经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、

第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过。

该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

三、开展远期结售汇业务存在的风险及风险控制措施

（一）风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营 的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回， 会

造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在

由于内控制度不完善而造成风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度》，

规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。上述制度对远期结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。

3、审慎审查与银行签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范

法律风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，应高度重视外币应收账款管理，避免出现

应收账款逾期的现象，降低违约风险。

5、计划财务中心作为远期结售汇的执行部门，要及时评估外汇衍生品交易

的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应 急措施。

四、开展远期结售汇业务对公司的影响

公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以规避 汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司的生产经营。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影

响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履 行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议和第六届监事会第十二次（临时）会议决议；

2、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；

3、《安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-39

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2024年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2024年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致：以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次权益分派的实施，距离2024年第二次临时股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本853,555,763股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024年9月30日，除权除息日为：2024年10月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年9月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月20日至登记日：2024年9月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询机构：公司证券投资部；

咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

咨询联系人：吴昌昊、张苏敏；

咨询电话：0563-4181590；

传真电话：0563-4181525。

六、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议及公告；

2、其他文件。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日