湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-036

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年9月24日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年9月14日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年9月25日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-037

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年9月14日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2024年9月25日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-038

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于计提信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，具体内容如下：

一、公司计提信用减值损失的基本情况

根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提相应的信用减值损失。

公司于2024年9月12日收到律师函件，子公司黄石东贝压缩机有限公司客户炜伲雅株式会社已向韩国当地法院申请，进入回生程序。公司此前根据《企业会计准则》及相关会计政策，已对正常风险或低风险组合的应收账款按账龄计提坏账准备。为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照会计准则的相关规定，对剩余部分应收账款全部计提减值。2024年9月12日，对应收客户炜伲雅株式会社账款补提坏账准备为8366225.41美元（2024年9月12日折合人民币为59579237.60元）。

二、确认信用减值损失对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回、计提的信用减值损失全部计入本期损益，使本年度利润减少人民币59579237.60元。

三、相关审批程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为，本次单项计提应收款项坏账准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。

（二）董事的审议和表决情况

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。

公司董事会认为：公司此次计提信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。单项计提应收款项坏账准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次单项计提应收款项坏账准备。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司此次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提信用减值损失后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年9月25日