有友食品股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会变更会议召开信息的公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-050

有友食品股份有限公司

关于2024年半年度业绩说明会变更会议召开信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月08日(星期二) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yysecurity@youyoufood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月08日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的参会人员信息：参会人员由公司董事长、总经理鹿有忠，董事会秘书刘渝灿、财务总监崔海彬、独立董事杨安富变更为董事长、总经理鹿有忠，财务总监、董事会秘书（代）崔海彬，独立董事杨安富，其他事宜未发生变更。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月08日 上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：鹿有忠

财务总监、董事会秘书（代）：崔海彬

独立董事：杨安富

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月08日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月24日(星期二) 至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yysecurity@youyoufood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢雅玲

电话：023-41770971

邮箱：yysecurity@youyoufood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

有友食品股份有限公司

2024年9月26日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-049

有友食品股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书刘渝灿先生递交的书面辞职报告，刘渝灿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘渝灿先生不再担任公司其他职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，刘渝灿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对刘渝灿先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年9月26日