天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-109

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年9月24日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月19日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司确认并履行〈年度煤炭购销框架合同〉的议案》

公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称“新天力”）与浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》，协议有效期截止至2025年9月20日。

《年度煤炭购销框架合同》的签署旨在拓展全资子公司新天力的贸易业务范围，增加公司利润。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：独立董事王力臻因对本议案领域不熟悉投弃权票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024年9月25日

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-110

天力锂能集团股份有限公司

关于全资子公司签署《年度煤炭购销框架合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称“新天力”）近日与浙江海容能源有限公司（以下简称“浙江海容”）签署《年度煤炭购销框架合同》。

2、本次签署的《年度煤炭购销框架合同》为公司经营性质的采购协议，预计对公司全资子公司本年度及未来年度的经营成果产生积极影响。

3、风险提示：详见本公告“五、风险提示”。

一、合同基本概况

为拓展全资子公司新天力的贸易业务范围，稳定资源供应，增加公司利润，公司全资子公司新天力近日与浙江海容就煤炭购销事宜签署框架合同，协议有效期截至2025年9月20日止；协议有效期内，浙江海容将为新天力提供意向总量200万吨的煤炭。

《年度煤炭购销框架合同》为公司经营性质的采购协议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司内部相关制度，已经提交公司第四届董事会第七次会议审议通过。

二、交易对手简介

■

三、合同的主要内容

（一）交易主体

供方：浙江海容能源有限公司

需方：新乡市新天力锂电材料有限公司

（二）购销煤炭品种及规格

双方合作的煤炭品种及规格，以使用方签订的需求品种及规格为准。

(三)购销煤炭数量、价格

1.煤炭供需意向总量：200万吨。

2.供应价格，由双方协商确定，具体定价方式及价格由双方或其指定的所属各分（子）公司签订的《煤炭购销合同》约定为准，供方应保证需方资金利润率不低于年化9%，并以价差形式体现在采购合同价格条款中。

（四）付款方式

1、需方须在合同签订之后三天内支付第一笔预付款金额约定为人民币叁千万元整；

2、付款及结算以具体购销合同为准，结算原则上采取自需方付款之日起每二个月预结算一次。

（五）协议有效期及生效条件

1、协议期限至2025年9月20日。

2、协议经双方代表签字并加盖公章后生效。

四、合同对上市公司的影响

《年度煤炭购销框架合同》的签署，预计对公司全资子公司本年度及未来年度的经营成果产生积极影响,具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。

五、风险提示

本合同的签署属于双方经友好协商达成对合作愿景和原则的合作性框架约定。双方将根据后续合作项目情况另行签署合作协议，具体事项以项目合作协议约定为准。如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致协议无法如期或全部履行，进而影响到双方的贸易利益。公司将积极做好相关风险的应对措施，保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《年度煤炭购销框架合同》。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024年9月25日