浙江富润数字科技股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-126
浙江富润数字科技股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：上海爱极橙为公司间接持股100%的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司、子公司及公司相关资产为子公司上海爱极橙提供的担保额度不超过4,000万元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度。本次担保相关文件尚未签署，最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以上海爱极橙实际签署的担保协议为准。
●本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
●本次担保是否有反担保：无
●公司无逾期对外担保情况。
●上海爱极橙刚刚设立，业务尚未正式开展，尚未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。本次融资及担保事项尚在洽谈中，最终结果存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！
一、担保情况概述
2024年9月24日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为子公司上海爱极橙数字科技有限公司（以下简称“上海爱极橙”）向金融机构（包括上海华东普惠小额贷款股份有限公司、上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司）申请综合授信提供担保。担保最高额度不超过4,000万元。具体情况如下：
1、担保额度情况
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2、担保额度有效期内，公司、子公司及公司相关资产为子公司上海爱极橙提供的担保额度不超过4,000万元人民币，涉及子公司与金融机构之间的授信担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。
3、本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
4、在以上额度内，授权公司总经理签署担保文件及全权办理担保有关事项。
5、本次担保相关文件尚未签署，最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以上海爱极橙实际签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海爱极橙数字科技有限公司
统一社会信用代码：91310110MADRMRMJ42
成立时间：2024年07月12日
注册资本： 5,000万人民币
法定代表人：车柯
注册地址：上海市杨浦区国和路465号（集中登记地）
上海爱极橙刚刚设立，业务尚未正式开展，尚未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。本次融资及担保事项尚在洽谈中，最终结果存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！
三、担保协议的主要内容
公司目前相关担保协议尚未签订，上述担保金额仅为公司可提供的担保额度，实际担保金额以与相关金融机构签订的担保协议为准。公司将在担保协议签署后另行披露有关事项。
四、担保的必要性和合理性
本次为子公司提供担保，是为满足其日常生产经营资金需求，有利于公司长远发展。上海爱极橙设立时间较短，目前不存在重大诉讼、仲裁事项，公司具备有效的风控措施。本次担保在公司董事会职权范围内，公司将密切关注其经营及财务状况。
五、董事会意见
随着公司业务的发展以及生产经营的需要，公司下属子公司需要开展融资、项目履约等业务，本次担保有利于上述公司融资等业务的正常开展。
本次担保对象为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
董事会审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元。公司对控股子公司实际担保余额为0元；控股子公司对公司的实际担保余额为0元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-125
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2024年9月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月19日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事专门会议议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于制定〈审计委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定〈提名委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《提名委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《战略委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
公司、子公司及公司相关资产为子公司上海爱极橙数字科技有限公司提供的担保额度不超过4,000万元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度，实际担保金额以与相关金融机构签订的担保协议为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-126）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
为完善董事会职能，加强公司治理，优化内部管理结构，董事会选举寿伟信先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
寿伟信先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，寿伟信先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任相关的工作职责，符合公司董事任职资格要求。
寿伟信先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其各自的附属企业不存在任何业务往来，其本人与其任职及控制的附属企业不存在筹划涉及公司的重大资产重组、重大业务合作等重大事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任陈允奎先生（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期至第十届董事会届满之日止。
陈允奎先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。
陈允奎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日
附：简历
寿伟信，男，1970年生，中共党员，本科学历，历任银江科技集团有限公司投资总监、高级副总裁，浙江浙科银江创业投资有限公司总经理，浙江银江股权投资管理有限公司董事长兼总经理，北京蛙视通信技术有限责任公司董事长，浙江银江资本有限公司董事长；现任诸暨市禾丰股权投资有限公司董事长。
陈允奎，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于浙江天成自控股份有限公司、中安科股份有限公司、利欧集团股份有限公司、宁波旭升集团股份有限公司信息披露部门，现就职于公司董事会办公室。
