中国国际金融股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2024-040

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月19日以书面方式发出第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年9月26日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于聘任梁东擎为管理委员会成员的议案》。经董事会提名与公司治理委员会审核及建议，董事会同意聘任梁东擎女士为公司管理委员会成员，自董事会审议批准之日起生效。梁东擎女士的简历请见本公告附件，其薪酬按照相关规定执行。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2024年9月26日

附件：

梁东擎女士简历

梁东擎女士，1983年12月出生，现任本公司党委委员，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）党委委员、执委会委员、副总裁、工会主席兼产品与解决方案部落负责人，中金财富期货有限公司董事。梁女士于2008年7月加入本公司研究部，先后担任本公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中投证券投资有限公司总经理、董事长，中金财富产品中心总经理等职务。梁女士于2005年获得南开大学经济学学士学位，于2008年获得北京大学经济学硕士学位。

截至目前，梁东擎女士未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。