今创集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-024

今创集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年9月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划的存续期将于2024年10月16日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，拟将第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期从2024年10月16日延长至2025年10月16日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年9月27日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-025

今创集团股份有限公司关于第一期员工

持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2024年10月16日届满。经本员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第五次会议审议，同意将本员工持股计划存续期展期12个月，即存续期从2024年10月16日延长至2025年10月16日。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年5月12日和2022年5月23日召开第四届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施本员工持股计划。具体内容详见公司于2022年5月13日、2022年5月24日披露的相关公告。

本员工持股计划股票来源为通过二级市场购买（包括竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有的公司股票，截至2022年10月17日，本员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股，完成了标的股票的购买。具体内容详见公司于2022年10月17日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨增持股票购买完成公告》（公告编号：2022-054）。

根据本员工持股计划相关规定，本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告完成标的股票购买之日起算，已于2023年10月16日届满；存续期为24个月，自公司公告完成标的股票购买之日起算，即2022年10月17 日至 2024年10月16 日。

截至本公告披露之日，本员工持股计划仍持有公司股份1,008,032股，占公司目前总股本的0.13%。

三、本员工持股计划存续期展期的情况

本员工持股计划存续期将于2024 年10月16日届满，根据公司《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第 一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年10月16日。

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年9月27日