京蓝科技股份有限公司关于受领股份的重整债权人部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-086

京蓝科技股份有限公司关于受领股份的重整债权人部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）本次申请解除股份限售的股东所持股份均为首发后限售股。

2.本次解除限售的股份数量为114,836,318股，占公司总股本2,856,976,223股的 4.02%。

3.本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月30日（星期一）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况

2023年11月27日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”或“法院”）作出（2023）黑01破1-3号《民事裁定书》，裁定批准《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。详情请见公司于2023年11月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-106）及《京蓝科技股份有限公司重整计划》。根据《重整计划》，本次重整以公司总股本1,023,667,816股为基数，按每10股转增约17.90921股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,833,308,407股股票，全部为首发后限售条件流通股，前述1,833,308,407股转增股票不再向原股东进行分配，全部按照《重整计划》的规定进行分配和处置，其中1,233,000,000股股票用于引入重整投资人，600,308,407股股票用于实施债转股。转增完成后，现公司总股本为2,856,976,223股。

用于实施债转股的600,308,407股股票中，其中已受领股份的普通债权人111家（含第一次办理限售股份解除限售业务时已完成股份划转的102家债权人及第二次办理限售股份解除限售业务前第一批股票补充划转的9家债权人），涉及95个证券账户（存在多个债权人提供同一证券账户的情况），共计划转股份数量191,393,704股股票（含第一次办理解除限售业务时已经划转至债权人账户的159,453,525股股票和第二次办理限售股份解除限售业务前第一批股票补充划转至债权人指定证券账户的31,940,179股股票）。

依据《重整计划》规定 “为保障全体债权人权益，实现债权人有序退出，上述普通债权人所获得的转增股票将设置锁定期，锁定期自京蓝科技向债权人划转第一批股票之日起，至期满9个月止，分三次解除，即每3个月京蓝科技将办理一次已划转股票的解除限售，三次解除的比例分别为10%、30%、60%，具体解除限售的时间以深交所审核通过及中国结算办理完成的时间为准。”

公司于2024年3月第一次办理了上述债权人已受领（划转）股份159,453,525股中10%股份的限售股份解除限售业务，详情请见公司于2024年3月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于受领股份的重整债权人部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2024年6月第二次办理了上述债权人已受领（划转）股份159,453,525股中30%股份及第二次办理限售股份解除限售业务前第一批股票补充划转至债权人指定证券账户的31,940,179股股票40%股份的解除限售业务，详情请见公司于2024年6月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于受领股份的重整债权人部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-070）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至目前公司总股本为2,856,976,223股，有限售条件流通股为1,797,500,635股，本次解除限售的股份数量为114,836,318股，本次解除限售后有限售条件流通股为1,682,815,576股。

三、申请解除股份限售的股东（受领股份的重整债权人）履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次解除股份限售的股东共计95名，详情见本公告内容之“四、本次解除限售股份上市流通安排之4.股份解除限售及上市流通具体情况”相关内容。

本次解除限售股东所持股票设置锁定期，锁定期自京蓝科技向债权人划转第一批股票之日起，至期满9个月止，分三次解除，即每3个月京蓝科技将办理一次已划转股票的解除限售，三次解除的比例分别为10%、30%、60%，具体解除限售的时间以深交所审核通过及中国结算办理完成的时间为准。

除上述股份锁定承诺外，本次申请解除股份限售的股东未作出其他承诺。

2.上述股份锁定承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次解除限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，未发生违反承诺的情形。

3.其他情况

截至本公告披露日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，不存在违规买卖公司股票的行为，公司也不存在为其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期：2024年9月30日（星期一）。

2.本次解除限售股份的数量为114,836,318股，占公司目前总股本的 4.02%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为95人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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5.本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

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五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

2024年9月26日