福建福昕软件开发股份有限公司
关于2024年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-076
福建福昕软件开发股份有限公司
关于2024年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年9月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持，出席本次会议的持有人17人，代表公司2024年员工持股计划份额43.3957万份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《福建福昕软件开发股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《福建福昕软件开发股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意43.3957万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘文化、李晓芬和江斌华为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意43.3957万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘文化为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《福建福昕软件开发股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《福建福昕软件开发股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理持股计划利益分配；
5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
8、办理持股计划份额继承登记；
9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、《福建福昕软件开发股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意43.3957万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2024年9月27日
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-077
福建福昕软件开发股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月26日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为2,738,872股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次审议的议案1，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：谢美婷、钟嘉欣
2、律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2024年9月27日
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-078
福建福昕软件开发股份有限公司
关于注销公司部分回购股份并减少
注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的50,000股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购注销完成后，公司总股本将由91,489,524股减少为91,439,524股，注册资本将由91,489,524.00元减少为91,439,524.00元。具体内容详见公司分别于2024年9月11日和2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-070）、《福建福昕软件开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致电公司董事会办公室进行确认，具体如下：
1、申报时间：自2024年9月27日起45日内（工作日9：00-11：30、13：30-17：30）
2、联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0591-38509866
5、电子邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2024年9月27日
