天津创业环保集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
2024年第二次A股类别股东大会
2024年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-056

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

2024年第二次A股类别股东大会

2024年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日

(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

关于2024年第二次临时股东大会：

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关于2024年第二次A股类别股东大会：

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关于2024年第二次H股类别股东大会：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由公司董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2024年第二次临时股东大会

1、议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议修订本公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议修订本公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议修订本公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关于2024年第二次A股类别股东大会

1、议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关于2024年第二次H股类别股东大会

1、议案名称：关于审议修订本公司《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议案（2024年第二次临时股东大会议案1；2024年第二次A股类别股东大会议案1；2024年第二次H股类别股东大会议案1），均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、王菲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2024年9月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议