浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-083
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
各委员会组成如下：
■
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
9、审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司向其下属公司增资的公告》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-084
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日在以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。
具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2024年9月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-087
浙江双环传动机械股份有限公司
关于控股子公司向其下属公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》,现将有关事项公告如下：
一、增资情况概述
根据控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）的战略规划，为满足其孙公司三多乐（海防）传动科技有限公司（以下简称“三多乐海防”）业务拓展需要，环驱科技拟以自有资金通过其香港全资子公司环驱科技（香港）有限公司（以下简称“环驱香港”）向越南孙公司三多乐海防进行增资，增资金额为人民币3,000.00万元（按中国外汇交易中心网站公布的2024年9月26日人民币与美元汇率中间价折算约为426.41万美元，实际出资美元金额以出资当天汇率为准）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次增资事项涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。
二、增资标的的基本情况
1、中文名称：三多乐（海防）传动科技有限公司
越南名称：C?NG TY TNHH KHOA H?C K? THU?T TRUY?N ??NG SAN-TOHNO (H?I PHòNG)
英文名称:SAN-TOHNO (HAI PHONG) TRANSMISSION TECHNOLOGY SCIENCE COMPANY LIMETED
2、注册证号：0202003966
3、注册资本：玖佰肆拾亿越南盾（约400万美金）
4、住所：越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区第CN11地块-C08
6、经营范围：生产、制造精密注塑件和精密注塑组装件；生产制造精密模具、模具零部件、辅助治具产品；变速箱传动系统（变速箱）的生产；齿轮和金属齿轮组件的制造；根据越南法律规定行使货物的出口权、进口权、批发经销权（不设立批发场所）、零售经销权（不设立零售场所）。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
■
8、本次增资前后股权结构：
■
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资符合环驱科技的战略规划及越南三多乐海防业务拓展需要，三多乐海防将加大在智能执行机构业务领域的产能建设，以满足现有客户和市场的需求，积极把握发展机遇。本次增资将有助于进一步提升三多乐海防在智能执行机构领域的制造水平及综合竞争力，同时也有助于加快环驱科技的国际化战略布局进程。
本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的发生重大变化，对公司及控股子公司的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、可能存在的风险
本次增资尚需经过境内外相关政府监管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。此外，本次增资涉及境外投资行为，可能面临汇率波动、海外政策变化、运营管理等风险。公司将进一步加强对控股子公司及其下属公司的风险管控，积极防范可能出现的风险并及时采取对策，促进子公司健康稳定发展。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-085
浙江双环传动机械股份有限公司
关于聘任高级管理人员及相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任总经理、副总经理情况
公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。
以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
以上人员简历详见附件。
二、聘任财务总监情况
公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
三、聘任董事会秘书情况
公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈海霞女士联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮箱：shdmb@gearsnet.com
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冉冲女士联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮箱：shdmb@gearsnet.com
简历详见附件。
五、聘任内审负责人情况
公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
简历详见附件。
六、公司高级管理人员离任情况
鉴于任期已届满，公司原副总经理李水土先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李水土先生持有公司股份752,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李水土先生将严格遵守有关法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。
公司董事会对李水土先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日
附件：相关人员简历
1、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。
截至本公告披露日，MIN ZHANG先生持有公司股份100,000股。MIN ZHANG先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、销售部部长，子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。
截至本公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、张戎先生，1973年3月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022年6月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。
截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司销售中心国际贸易部业务专员、副部长、部长、浙江事业部副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事等职务。
截至本公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份100,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司副总经理，浙江华策影视股份有限公司财务副总监，汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、执行总经理、财务总监。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、江苏环欧智能传动设备有限公司董事、双环传动（重庆）精密科技有限责任公司董事、大连环创精密制造有限公司董事。
截至本公告披露日，王佩群女士持有本公司股份250,000股。王佩群女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、冉冲女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任公司分厂项目工程师助理、公司董事会办公室职员。2012年4月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，冉冲女士持有本公司股份139,400股。冉冲女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。
7、朱彩凤女士，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理，旅行者汽车集团任项目审计员。2018年9月至今任公司内审负责人。
截至本公告披露日，朱彩凤女士持有本公司股份4,500股。朱彩凤女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-086
浙江双环传动机械股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长
鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
二、选举第七届监事会主席
鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。
以上人员简历详见附件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日
附件：相关人员简历
1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至2020年8月任公司总经理，2006年6月至今任公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、子公司双环传动国际有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、台州双环实业股份有限公司董事、玉环市创信投资有限公司董事长、玉环市亚兴投资有限公司董事。
截至本公告披露日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、中级工程师。曾任公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长、子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长。现任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事兼总经理，2017年1月至今任公司监事。
截至本公告披露日，杨东坡先生持有公司股份150,000股。杨东坡先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
