江门市科恒实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076
江门市科恒实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》“第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定代表人。”，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层按照相关规定全权办理有关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司法定代表人的公告》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审核通过，公司监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
董事会认为：本次修订《董事、监事津贴管理制度》是符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，有利于公司规范运作，进一步完善了公司治理体系。综上，董事会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事津贴管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年9月28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-077
江门市科恒实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
监事会认为：本次修订《董事、监事津贴管理制度》结合了公司实际情况，有利于进一步完善公司治理体系，相关条款符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上，监事会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事津贴管理制度》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会
2024年9月28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-078
江门市科恒实业股份有限公司
关于选举公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。
根据《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定代表人。”，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁曾繁裕先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年9月28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-079
江门市科恒实业股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2024年9月27日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023)4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2023年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审核，拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023 年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户家数43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29 次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：吴汪斌
■
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：吴健东
■
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：秦劲力
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司支付给立信2023年度财务报表审计费用为人民币105万元。公司根据2024年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模，以及立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，公司2024年审计费用合计为人民币135万元，其中财务报告审计费用为人民币105万元、内部控制审计费用为人民币30万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2024年9月23日召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年9月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并确定了2024年度审计费用。
（三）监事会审议情况
公司于2024年9月27日召开第六届监事会第二次会议，监事会认为本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、第六届监事会第二次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年9月28日
