深圳天德钰科技股份有限公司
关于新增公司部分治理制度的公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-046

深圳天德钰科技股份有限公司

关于新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《深圳天德钰科技股份有限公司舆情管理制度》，进一步完善公司治理。

新增的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-047

深圳天德钰科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过22元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

二、回购实施情况

（一）2024年2月28日，公司首次实施股份回购，并于2024年2月29日披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）

（二）2024年9月27日公司完成回购，已实际回购公司股份3,561,210股，占公司总股本的0.87%，回购最高价格15.70元/股，回购最低价格13.06元/股，回购均价14.70元/股，使用资金总额52,549,893.53元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月21日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2024-001）。

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注：本次回购期间，中信证券投资有限公司持有的首发战略配售限售股 1,845,018股于 2024年9月27日上市流通，详见公司于 2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2024-042)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份3,561,210股，将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年9月28日