上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-063
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年9月27日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案：
1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。
1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事张蓉回避表决。
董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2024年9月30日
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-064
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年9月27日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案：
1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。
1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会
2024年9月30日
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-065
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易概述
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第六届董事会第七次会议，于2024年5月13召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司2024年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。
根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计2024年度将增加与关联方的交易金额。
公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）表决情况
《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案进行表决：
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（三）预计增加的2024年度日常关联交易类别及金额
单位：人民币万元
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二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1.成都中科智成科技有限责任公司
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2023年财务情况如下（未审计）：
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2.真诺测量仪表（上海）有限公司
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2023年财务情况如下（未审计）：
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3.ZENNER GAS S.r.l.
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2023年财务情况如下（未审计）：
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4.ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
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2023年财务情况如下（未审计）：
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5.ZENNER MIDDLE EAST DWC LLC
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2023年财务情况如下（未审计）：
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6.ZENNER International GmbH & Co. KG
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2023年财务情况如下（未审计）：
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三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易参考市场价格定价，定价公允，相关交易基于市场业务需求进行预计，有利于巩固和扩大公司的市场份额和行业地位，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。
五、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司增加关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。
（三）监事会审议意见
监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
六、持续督导机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，以市场公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东利益的情形；公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。本保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《第六届董事会第十次临时会议决议》
2、《第六届监事会第七次临时会议决议》
3、《第六届董事会第六次独立董事专门会议决议》
4、《华福证券有限责任公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2024年9月30日
