宣城市华菱精工科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-105

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年9月29日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于2024年9月30日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长黄超先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。同意聘任严凯聃先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的资格进行了审查，并发表审查意见：本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-106）。

2、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司首席财务官张永林先生的薪酬为税前56万元人民币/年；

拟任公司董事会秘书严凯聃先生的薪酬为税前50万元人民币/年。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审查，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-106

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书职务空缺，为更好地维护公司、股东和员工的利益，依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，认为严凯聃先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形。严凯聃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会同意聘任严凯聃先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

截至本公告日，严凯聃先生直接持有本公司股份225,700股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本次聘任董事会秘书后，公司董事长黄超先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

附件：

严凯聃，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任浙商证券股份有限公司投行部高级经理、上海趵朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、中昌大数据股份有限公司投资部总经理、财务总监、董事会秘书。

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-107

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于公司持股5%以上股东增持股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增持计划的基本情况：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公

司”）于2024年6月28日披露了《关于公司持股5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-062），持有公司5%以上股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技股份有限公司（以下简称“捷登零碳”）计划自2024年6月28日起90个交易日内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，拟累计增持股份不低于10,000,000股（约占公司总股本的7.50%），不超过12,000,000股（约占公司总股本的9.00%），本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间。

● 本次增持计划的进展情况：截至2024年9月30日收盘，捷登零碳因受

市场环境变化、自身资金规划等因素影响，暂未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。

● 相关风险提示：可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预

判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2024年9月29日，公司收到持有公司5%以上股份股东捷登零碳的《关于增持宣城市华菱精工科技股份有限公司股份情况的告知函》，现将有关情况公告如下

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：捷登零碳（江苏）新能源科技股份有限公司

2、已持有股份的数量、持股比例情况：截至本公告披露日，捷登零碳持有公司股票12,667,300股，占公司总股本的9.5%。

3、在本次增持计划公告前十二个月内，捷登零碳未披露过增持计划。

二、增持计划的内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来转型发展前景的信心，为推动公司发展战略的落地，促进公司持续、健康、稳定的发展，决定增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类：人民币普通股（A股）。

（三）本次拟增持股份的数量及金额：拟合计增持股份不低于10,000,000股（约占公司总股本的7.50%），不超过12,000,000股（约占公司总股本的9.00%），增持完成后，捷登零碳将合计持有公司不低于22,667,300股，占公司总股本约不低于17.00%，不超过24,667,300股，占公司总股本不超过18.50%。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持股份计划不设固定价格、价格区间，捷登零碳将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

（五）本次拟增持股份的方式：以集中竞价、大宗交易的方式增持。

（六）本次增持股份计划的实施期限：自2024年6月28日起90个交易日内，增持计划实施期间，因停牌事项、窗口期等，增持期限将相应顺延。

（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

三、增持计划实施进展

截至2024年9月30日收盘，捷登零碳因受市场环境变化、自身资金规划等因素影响，暂未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，捷登零碳将采取切实可行的措施予以应对，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，持续关注捷登零碳增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

3、捷登零碳承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，增持行为将严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。

4、公司将持续关注捷登零碳增持公司股份的情况，并根据有关规定于此后每月披露一次增持计划的实施进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年10月1日