合肥常青机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-053

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年10月8日以通讯表决方式召开。鉴于公司董事、高管人员调整，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会意见：宋方明先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会意见：根据宋方明先生、王斌先生的个人履历等相关资料，董事会提名委员会未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。宋方明先生亦符合上海证券交易所对上市公司董事会秘书任职的各项要求，提名委员会同意提交董事会审议聘任宋方明先生为公司副总经理、董事会秘书，王斌先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024年10月8日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-054

合肥常青机械股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事和高管调整情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月8日收到公司董事朱慧娟女士、董事会秘书刘堃先生以及财务总监宋方明先生提交的辞职申请，朱慧娟女士申请辞去公司董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，辞任后朱慧娟女士将不再在公司担任职务 ；刘堃先生因工作调整申请辞去董事会秘书一职，仍继续担任董事、副总经理职务；宋方明先生因工作调整申请辞去财务总监一职，辞职后将在公司另有任职。上述辞职申请自送达董事会之日生效。

朱慧娟女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱慧娟女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事和高管聘任情况

公司于2024年10月8 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名宋方明先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。若股东大会审议通过选举宋方明先生任公司第五届董事会非独立董事，则宋方明先生将同时担任董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事长、总经理吴应宏先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任宋方明先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后）、王斌先生为公司财务总监（简历附后），任期与第五届董事会任期一致。

根据宋方明先生、王斌先生的个人履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。

宋方明先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章程》等的有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将宋方明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024年10月8日

附件简历：

宋方明先生：男，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2005年至2013年任合肥美菱环宇塑胶有限公司财务经理，2013年至2017年任合肥常青机械股份有限公司包河分公司财务部部长，2017年至2021年任合肥常青机械股份有限公司财务部部长。2021年至今任合肥常青机械股份有限公司财务总监。

王斌先生：男，汉族，1983 年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014年5月至2021年3月任合肥常青机械股份有限公司本部财务部部长，2021年4月至2024年6月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2024年7月至今任合肥常青机械股份有限公司财务副总监。

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-055

合肥常青机械股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年10月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月25日 14 点3 0分

召开地点：合肥市东油路18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月25日

至2024年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八会议审议通过，具体内容详见公司于

2024年10月9日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2．参会登记时间：2024年10月18日（星期五）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

3．登记地点：合肥市东油路18号公司证券部

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

（一） 会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系地址及联系人

现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部

联系人：何义婷

电话：0551-63475077

联系传真：0551-63475077

电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥常青机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-056

合肥常青机械股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：芜湖常瑞汽车部件有限公司（以下简称“芜湖常瑞”）、安庆常庆汽车部件有限公司（以下简称“安庆常庆”）、蒙城常顺汽车部件有限公司（以下简称“蒙城常顺”）。

● 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司提供担保金额不超过人民币2,500万元；截止本公告披露日，公司为全资子公司已实际提供担保余额为人民币7.18亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年9月30日，公司对外担保总额超过公司

最近一期经审计净资产的35.95%，本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司全资子公司的生产经营及项目建设需要，芜湖常瑞向招商银行股份有限公司天门山支行申请流动资金借款500.00万元；安庆常庆向渤海银行股份有限公司合肥分行营业部申请流动资金借款1,000.00万元；蒙城常顺向渤海银行股份有限公司合肥分行营业部申请流动资金借款1,000.00万元。公司为前述事项提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。本次担保无反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年3月30日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，并于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，根据上述公司2024年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为芜湖常瑞2024年度新增不超过 19,800万元的担保额度，为合肥常茂2024年度新增不超过 22,000万元的担保额度，为阜阳常阳2024年度新增不超过3,600万元的担保额度，为蒙城常顺2024年度新增不超过3,000万元的担保额度，为安庆常庆2024年度新增不超过47,245.32万元的担保额度，为合肥常盛2024年度新增不超过5,000万元的担保额度，为合肥常捷2024年度新增不超过28,867.16万元的担保额度，为马鞍山常茂2024年度新增不超过3,026.72万元的担保额度，该担保额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。本次担保金额在公司2023年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）。

本次担保前，公司对芜湖常瑞的担保余额为17,462万元，本次担保后，公司对芜湖常瑞的担保余额为17,962万元，剩余可用担保额度6,800万元。

本次担保前，公司对安庆常庆的担保余额为23,999.99万元，本次担保后，公司对安庆常庆的担保余额为24,999.99万元，剩余可用担保额度28,531.73万元。

本次担保前，公司对蒙城常顺的担保余额为1,000.00万元，本次担保后，公司对蒙城常顺的担保余额为2,000.00万元，剩余可用担保额度1,000.00万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本信息

1.公司名称：芜湖常瑞（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000万元

注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.公司名称：安庆常庆（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：8,000万元

注册地址：安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；光伏发电；电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3..公司名称：蒙城常顺（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000万元

注册地址：蒙城县经济开发区南区经七路西侧红旗河北侧

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工(仅限物理加工)、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）被担保对象主要财务指标

1.公司名称：芜湖常瑞（本公司的全资子公司）

单位：万元

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2.公司名称：安庆常庆（本公司的全资子公司）

单位：万元

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3.公司名称：蒙城常顺（本公司的全资子公司）

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。上述为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

公司对外担保均为公司对全资子公司进行的担保。截至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供的担保总额为 71,803.81 万元，占公司经审计的2023年度净资产比例为35.95%，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024年10月8日