秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-58
秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年9月30日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年10月8日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规，结合公司目前绩效考核管理相关制度，制定了公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；
为贯彻落实公司首期限制性股票激励计划的相关规定，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制定了公司《首期限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《首期限制性股票激励计划管理办法》。
3、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据有关规定和公司实际，制定了公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年10月9日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-59
秦川机床工具集团股份公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年9月30日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年10月8日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第九届监事会第三次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2024年10月9日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-57
秦川机床工具集团股份公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）、《回购报告书》（公告编号：2024-21）和《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-39）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年10月9日
