德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-052
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年9月29日以邮件等方式发出，会议于2024年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司2024年第一次提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-053
德力西新能源科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请耿超先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。耿超先生个人简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0991-5873797
电子邮箱：dxjy603032@163.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月10日
附件：耿超先生简历
耿超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年2月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格考试。2014年5月至2022年3月，先后任职于中国人民银行轮台县支行、库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行。2022年3月至今先后担任公司证券事务主管、证券事务代表。
