中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-065
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月6日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。
2.本次董事会会议于2024年10月9日在公司会议室以传真表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》。
自公司2022年度非公开发行A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。经综合考虑外部环境并结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，同意签署非公开发行股票终止协议，同意终止2022年度非公开发行股票事项。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2024-067）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-066
中润资源投资股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2024年10月9日以传真表决方式召开。本次会议已于2024年10月6日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》。
自公司2022年度非公开发行A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。经综合考虑外部环境并结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止2022年度非公开发行股票事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2024-067）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2024年10月10日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-064
中润资源投资股份有限公司
关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“冉盛盛远”）的通知，冉盛盛远筹划有关公司控制权转让事宜，本次筹划拟转让的股份约占公司总股本20%左右。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2024年10月8日（星期二）开市起停牌。
公司股票停牌期间，交易各方对股权转让方案进行了洽谈。截至目前，该事项仍在洽谈过程中，交易各方尚未签署协议。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号一一停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000506，证券简称：*ST中润 ）自2024年10月10日（星期四）开市起继续停牌，停牌时间预计不超过3个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报 》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-067
中润资源投资股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于2022年11月25日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创鼎瑞”）非公开发行A股股票。详细情况可查阅公司2022年11月29日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-068）等相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未召开股东大会审议本次非公开发行股票事项，亦未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
公司自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。现综合考虑外部环境并结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2024年10月9日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，同意签署非公开发行股票终止协议。
该议案无需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年10月9日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
终止本次非公开发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策， 符合目前公司战略发展要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他情况说明
2022年11月25日，为推进本次非公开发行股票，控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）与发行对象联创鼎瑞签署了《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》，约定冉盛盛远放弃其持有的公司 233,000,000 股股份全部表决权，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效，放弃期限为永久。因本次非公开发行股票事项并未实际实施，该协议尚未生效。2024年10月9日，冉盛盛远与联创鼎瑞签署《关于终止放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》，自《中润资源投资股份有限公司非公开发行股票附条件生效股份认购协议之终止协议》生效之日起，《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》不再具有法律约束力。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年10月10日
