山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-042
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年9月30日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2024年10月9日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长12个月，即延长至2025年11月2日。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长12个月，即延长至2025年11月2日。
除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意于2024年10月25日（星期五）在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-043
山东东宏管业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年10月9日在公司会议室召开。会议通知于2024年9月30日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长12个月，即延长至2025年11月2日。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2024年10月10日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-044
山东东宏管业股份有限公司
关于延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司分别于2022年10月19日、2022年11月4日召开了第三届董事会第二十三次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期均为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，即有效期于2023年11月3日届满。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月实施，结合法规修订情况及最新要求，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期于2024年4月2日届满。
鉴于上述有效期，公司于2023年12月14日、2023年12月25日召开了第四届董事会第十一次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2024年11月3日届满。
公司于2024年2月5日收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效。鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，且公司尚未完成发行事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利推进，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期继续延长12个月，即自2024年11月3日至2025年11月2日，除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-045
山东东宏管业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月25日 15 点 00分
召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月25日
至2024年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2024年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二) 登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为2024年10月22日至 10月22日期间工作日的上午9:00 至11:00和下午1:00 至 5:00。
2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2024年10月22日下午 5:00 之前送达。
(三) 登记地点
会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号
邮编：273100
联系电话：0537-4640989 传真：0537-4641788
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：寻金龙；电话:0537-4640989；传真：0537-4641788
邮箱：zqb@dhguanye.com
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年10月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东东宏管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
