张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-037
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举张坚持先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，任期与第十二届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司第十二届董事会专门委员会人选的议案》
第十二届董事会专门委员会组成，战略委员会由五人组成：张坚持、赵辉、蔡平原、秦粼、王兆峰，其中张坚持担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、王兆峰、刘青山，其中彭锡明担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：王兆峰、彭锡明、刘青山，其中王兆峰担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：张坚持、彭锡明、莫路明，其中张坚持担任提名委员会主任；风险控制委员会由六人组成：赵辉、覃鸿飞、刘青山、蔡平原、彭锡明、莫路明，其中赵辉担任风险控制委员会主任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任赵辉先生担任公司总经理，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见2024年10月9日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号2024-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任覃鸿飞先生担任公司副总经理，聘任金鑫先生担任公司常务副总经理，聘任杨晓曦先生担任副总经理、工程总监，聘任朱笑驰先生担任公司副总经理，聘任周丰富先生担任公司财务总监，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见2024年10月9日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号2024-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任周丰富先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见2024年10月9日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号2024-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
董事会同意聘任吴艳女士担任公司董事会证券事务代表，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见2024年10月9日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号2024-039）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年10月9日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-038
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。经全体监事同意，不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事田元清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
同意选举田元清先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，与第十二届监事会任期相同（简历见附件）。
公司原监事会主席杨流爱先生，不再续任公司监事会主席职务，不再担任公司任何职务，未持有公司股票。公司监事会对杨流爱先生在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2024年10月9日
