四川西昌电力股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-044

四川西昌电力股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年10月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月29日 9点30分

召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。相关公告刊登于2024年10月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记联系方式联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167 传真：0834-3830040

（二）登记时间:2024年10月28日至10月28日 8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点地址：四川省西昌市胜利路66号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编615000）。

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167 传真：0834-3830040

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2024-043

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五十五次会议的通知，会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

1.1 关于选举查中才为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.2 关于选举谭书云为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.3 关于选举王锐为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.4 关于选举贾巴书土为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会2024年第一次会议根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

2、关于设置战略与ESG委员会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

3、关于修订《董事会专业委员会实施细则》中《战略委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

4、关于对外投资暨成立合资公司的议案

公司拟与西昌市国有资产经营管理有限责任公司授权的全资子公司西昌市和源建设投资开发有限责任公司共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同投资开发建设新能源业务。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于对外投资暨成立合资公司的公告》（编号：临2024-042号）

5、关于召开2024年第二次临时股东会的议案

公司定于2024年10月29日（星期二）在西昌市召开2024年第二次临时股东会。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（编号：临2024-044号）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2024-042

四川西昌电力股份有限公司

关于对外投资暨成立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西昌市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“西昌国资”）授权的全资子公司西昌市和源建设投资开发有限责任公司（以下简称“和源建设”）共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同投资开发建设新能源业务。

二、投资标的基本情况

（一）合资公司基本情况

名称：西昌和丽新能源开发有限责任公司（暂定，最终以工商审批结果为准） （以下简称“合资公司”或“和丽新能源公司”）

类型：有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市南坛安置小区5号楼2楼

（二）出资方及持股比例：

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（三）经营范围：

集中式、分布式太阳能光伏发电，集中式、分散式风力发电，水力发电等可再生能源投资开发、建设、经营、运行维护管理；充（换）电基础设施、储能电站、天然气、氢能、智慧城市、综合能源服务等项目投资建设、经营、运行维护管理；风、光、水、储、氢、燃气、充（换）电项目的收购、并购。包括但不限于上述经营范围。如有其他经营业务需经投资股东各方同意后执行。

（四）资金来源：各股东自有资金及自筹资金（非募集资金）。

（五）董事会及管理层人员安排 ：

合资公司设立董事会，由股东各方委派的董事组成。董事会由 5名董事组成，其中西昌电力推荐3人（含职工董事1人，如有）、和源建设推荐2人。董事会设董事长1人由西昌电力推荐，副董事长一人由和源建设推荐。董事、董事长的产生办法及任期由合资公司章程规定。股权因转让或增资、融资导致各方股权比例发生重大增减的，根据转让后的股权比例调整董事会组成。董事会的职权、议事方式和表决程序由相关法律及合资公司章程规定。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事长授权委托其中一名董事主持或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。经董事长提议或三分之一以上董事提议可召开董事会临时会议。

合资公司设立监事会，监事会成员3人，其中职工监事1人。监事会主席1人由和源建设推荐，监事1人由西昌电力推荐。监事会对合资公司业务活动、董事会及成员、总经理及其他管理人员行使监督职能。公司董事、总经理、副总经理、财务总监不得兼任监事。

管理层：和丽新能源公司设经营管理机构，根据合资公司实际经营情况决定经营管理层班子架构和人员。设总经理1人由和源建设公司推荐、副总经理1人由西昌电力公司推荐、财务总监1人由西昌电力公司推荐。

三、对外投资合同的主要内容

（一）公司与和源建设双方共同以现金出资的方式设立合资公司，其中公司持股51.00%，和源建设持股49.00%。

（二）合资公司设立后，各股东应当在合资公司章程规定的出资期限内完成实缴出资。

（三）出资违约时应承担的责任

1.由于一方或者多方不履行出资合同、章程的规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方单方面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权按合同规定终止合同。如出资各方愿意继续经营，违约方应当赔偿由于违约而对合资公司和股东方造成的损失。

2.各股东中任何一方未按照约定出资的，超过15日划款宽限期视为逾期，应缴付违约金给守约方：

（1）逾期15日至1个月的，每逾期1天，违约方按应缴出资额的万分之三作为违约金给守约方；

（2）逾期1个月仍未缴纳应缴出资，则视为不能出资，除交纳违约金给守约方外，守约方有权按照合同规定终止合同，并要求违约方赔偿损失；

（3）违约方应缴付给守约方的违约金，合资公司成立后，由合资公司负责向违约方收取（包括直接扣留其分红），然后支付给守约方；若合资公司未成立，则由守约方向违约方收取。

3.如出资一方因过失导致合同无法履行或者不能完全履行，由过失方承担违约责任；如果出资各方均有过失，则根据实际情况，由出资各方分别承担各自应负的责任。

4.合资公司未能设立，各出资人已经缴纳的出资款应当及时返还。

四、对上市公司的影响

本次拟进行的对外投资是基于公司长远利益出发做出的慎重决策，是基于公司长期发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体产业转型、业务多元化具有积极作用。

根据国家“双碳”目标战略定位以及“构建清洁低碳安全高效的能源体系”根本要求，为充分发挥合作双方各自优势，深耕区域及其他市场，经西昌电力与西昌国资友好协商，决定西昌国资授权和源建设与公司共同携手，在清洁能源开发、充电站建设经营、综合能源服务等多个领域开展战略性合作，双方均以优秀的企业理念与专业性，结成长期稳定、优势互补的战略伙伴关系，共同打造合作平台，共同开拓地区相关业务。

五、风险分析

通过对组建和丽新能源公司的政策风险、市场风险、法律风险、财务风险、运营风险以及人才管理团队风险等风险因素的分析，开发清洁能源等相关项目为低风险水平项目，但通过相对应的应对措施，建立有效的风险管理机制，强化风险管理工作，可将项目风险水平降到更低。通过进一步加强日常风险管理，可进一步将项目风险水平降低。因此，组建合资公司行为具有一定的可行性和风险抵御能力。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2024-040

四川西昌电力股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会10月10 日收到董事代义、王戈、田学农、张敏先生的书面辞职报告。因工作变动，董事代义、王戈、田学农、张敏先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。

公司董事会对董事代义、王戈、田学农、张敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2024-041

四川西昌电力股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会10月10 日收到监事王锐先生的书面辞职报告。因工作变动，监事王锐先生申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，监事王锐先生的辞职不会导致监事人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作。监事王锐先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行监事补选。

公司监事会对监事王锐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

监事会

2024年10月11日