新希望六和股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-96
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转2
新希望六和股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十六次会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
审议通过了“关于确认2019年度股票期权激励计划与2022年员工持股计划股份来源的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司于2019年7月18日向激励对象授予了840万份股票期权，并说明标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股（详见《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》公告编号：2019-66）。但由于公司在2020年8月股票期权自主行权的线下业务办理过程中，对股票期权行权的股票来源选择了新增股份方式，因此2019年度股票期权激励计划的股票来源实际为新增股份。
由于上述原因，导致公司2022年员工持股计划的股份来源，实际包含了于2019年11月完成回购的、原拟用于2019年度股票期权激励计划自主行权的840万股股份。公司按照回购股份实际使用情况，确定2022年员工持股计划股份使用来源为公司回购专用证券账户回购的新希望A股普通股股票，包含2019年回购的股份。各次回购方案的具体实施情况如下：
公司于2018年11月29日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购社会公众股的预案》，拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年11月28日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为75,858,790股。
公司于2020年9月17日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》，拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。截至2021年1月8日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 31,354,366 股。
公司于2021年1月25日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。截至2022年1月6日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,017,501股。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-95
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转2
新希望六和股份有限公司
关于调整回购股份专用账户股数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2018-2022年股份回购及股份使用情况
（一）公司回购股份情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）于2018年12月11日至2019年11月28日，以集中竞价交易方式累计回购公司股份75,858,790股，并于2019年11月30日发布了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-109）。针对本次回购股份的用途，公司曾于2019年4月4日发布了《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-25），明确各用途具体情况为“拟将9,000,000股至12,000,000股用于员工持股计划或股权激励，其余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”，即用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份数为63,858,790股至66,858,790股。
公司于2020年11月4日至2021年1月8日，以集中竞价交易方式累计回购股份31,354,366股，并于2021年1月9日发布了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-004）。本次回购股份的用途为员工持股计划或者股权激励，具体可见公司于2020年9月18日发布的《关于回购部分社会公众股的方案的公告》（公告编号：2020-124）。
公司于2021年2月4日至2022年1月5日，以集中竞价交易方式累计回购股份10,017,501股，并于2022年1月6日发布了《关于提前终止回购公司股份事项的公告》（公告编号：2022-007）。本次回购的用途为员工持股计划或者股权激励，具体可见公司于2021年1月26日发布的《关于回购部分社会公众股的方案的公告》（公告编号：2021-16）。
（二）回购股份的使用情况
针对其中用于员工持股计划或股权激励的部分，公司曾于2019年7月31日发布了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-72），向24位激励对象授予限制性股票数量为360万股，授予股票期权数量为840万份。公司于2022年10月11日发布了《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-121），说明公司回购专用证券账户内的40,933,250股公司股票已于2022年9月30日非交易过户至“新希望六和股份有限公司－2022年员工持股计划”账户。
2020年7月8日，公司发布了《关于“希望转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-85），提示公司发行上市的4000万张可转换公司债权“希望转债”（债券代码127015）从2020年7月9日开始转股。截至2024年10月10日，“希望转债”累计转股数量为155,136,163股。
二、回购股份专用账户股数调整说明
因本公司对部分可转债转股已使用的回购股份未充分识别管理，导致披露的回购股份存量高于实际应存留股数，共涉及股数为19,842,487股，公司将对回购股份所涉事项作出相应调整。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十二日
