四川黄金股份有限公司
关于调整公司内部组织结构的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-063

四川黄金股份有限公司

关于调整公司内部组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整后的内部组织结构图如下：

■

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-059

四川黄金股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-058

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避11票。

因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避11票。

因审议事项与全体董事存在利益冲突，全体董事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

（四）审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司内部组织结构的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务，离任后继续担任公司副总经理。公司董事会同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限从本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会秘书的公告》。

（六）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意以自有资金全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本1,000.00万元人民币。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

（七）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2024年10月28日15:30在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-060

四川黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等已生效实施，结合实际情况，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

二、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-061

四川黄金股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”）。公司于2024年10月11日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

1、投保人：四川黄金股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过5,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的限额为准）

4、保险费：不超过30万元/年（具体金额以保险公司最终报价数据为准，保费据实结算）

5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述范围内，授权经营管理层办理购买公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定赔偿限额和保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），并办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议；

2、第二届董事会第二次会议决议；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062

四川黄金股份有限公司

关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）为促使第二届董事会董事、第二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于2024年10月11日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会、监事会薪酬方案

（一）适用范围

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。

（二）董事、监事津贴

1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董事、监事支付。

2、董事、监事出席董事会、监事会、股东会等以及按照《公司章程》规定履行职责所需的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实报销。

3、董事津贴。董事长津贴为12万元人民币/年（税前），副董事长津贴为8万元人民币/年（税前），其他非独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）。独立董事的津贴为税前8万元人民币/年（税前）。

4、监事津贴。监事会主席津贴为6万元人民币/年（税前），其他股东代表监事津贴为4万元人民币/年（税前）。职工代表监事津贴为1.2万人民币/年（税前）。

5、在公司领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴（职工代表监事除外）。

6、董事、监事津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

（三）董事长、监事会主席薪酬

1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行调整，董事长、监事会主席薪酬构成方案同步进行调整。

2、公司董事会薪酬与提名委员会，按照董事会审议通过的《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》确定总经理薪酬。董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍。监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍。

第二届董事会、监事会薪酬方案至第二届董事会、监事会任期结束时失效。

二、审议程序

第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬考核委员会2024年第二次会议决议；

2、第二届董事会第二次会议决议；

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-064

四川黄金股份有限公司

关于调整董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议审议通过。

周立先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。周立先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

■

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

附件

周立先生，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所，历任四川安宁铁钛股份有限公司总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总监，曾任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。

周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-065

四川黄金股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月11日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体名称以市场监督管理部门登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下。

一、设立全资子公司的基本情况

公司名称：四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（最终以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：木里藏族自治县

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司

持股比例：100%

二、对外投资设立全资子公司的目的

公司本次设立全资子公司主要是基于战略规划及未来经营发展的需要，进一步加强对公司金精矿、合质金的销售管理。

三、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身管理经验，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对各类风险。

2、本次设立全资子公司主要基于长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066

四川黄金股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。

（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年10月23日（星期三）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

■

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2024年10月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《第二届监事会第二次会议决议公告》以及同日披露的其它相关内容。

3、特别说明

（1）上述议案1须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

(2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年10月24日（星期四）9:30-12：00，14：00-17:00，采取信函或传真登记的须在2024年10月25日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点

公司证券事务部办公室。

4、其他事项

(1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2）会议联系人：杨鹏

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年10月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期：至 年 月 日止

授权委托书填写说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，须加盖法人单位公章。