中国第一重型机械股份公司
第四届董事会
第四十七次会议决议公告
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--030
中国第一重型机械股份公司
第四届董事会
第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次会议于2024年10月11日以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，对2024年8月29日公司第四届董事会第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》进行修改，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--031
中国第一重型机械股份公司
关于取消2024年
第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2024年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2024年10月16日
3.取消的股东大会的股权登记日
■
二、取消原因
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）原定于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。
因工作安排，经慎重研究，公司于2024年10月11日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年10月16日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会已提议召开2024年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点详见《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--032
中国第一重型机械股份公司关于
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开公司第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司经慎重研究，决定重新对《公司章程》进行修订，作为对2024年8月29日第四届董事会第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》的修改。具体修改内容如下：
■
本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2024年10月12日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033
中国第一重型机械股份公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月28日 15点00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月27日
至2024年10月28日
投票时间为：2024年10月27日15:00至2024年10月28日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024年10月12日上海证券交易所网站
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于2024年10月28日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。
六、其他事项
无
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2024-10-12
附件1：授权委托书
附件2：股东大会网络投票的说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国第一重型机械股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
股东大会网络投票的说明
中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年10月27日15:00至2024年10月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
