鸿博股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-063

鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2024年10月11日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月7日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于解除全资子公司重大合同的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司重大合同解除的公告》（2024-064）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-064

鸿博股份有限公司

关于全资子公司重大合同解除的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于解除全资子公司重大合同的议案》，同意全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）解除与紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）于2023年7月27日签订的《购销合同》（以下简称“原合同”）。具体情况如下：

一、原合同基本情况概述

2023年7月27日，公司全资子公司英博数科与紫光晓通签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，交易的合同金额共计494,059,351.87元，具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-084）。

二、解除原合同的原因

自合同签订起，英博数科与紫光晓通始终致力于推进原合同的实施，并与紫光晓通建立了良好的合作关系，但因宏观环境变化，原合同已无法继续履行，公司决定向紫光晓通提出解除原合同，并授权董事长决定解除原合同的相关后续事项。该事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、原合同的实际履行情况

基于原合同约定，公司向紫光晓通支付了合同款合计3,470.29万元。由于原合同长期未开始履行，为保证公司资金的使用效率，避免资金空置或被占用，公司根据业务的需求情况，已将该笔款项2,098万元用于抵扣与紫光晓通的其他设备采购合同款项并已收到货物，合计剩余未收回13,722,967.59元款项（含1,000万元用于作为其他设备采购合同预付款），上述剩余未收回预付款公司将与紫光晓通协商用于继续抵扣或退回，公司将持续跟踪上述预付款项的使用情况。

四、终止《购销合同》对公司的影响

1、原合同所涉公司拟采购设备为算力服务器及配套设备，公司已通过向第三方采购并已收到相关设备用于替代，原合同的解除不影响公司相关业务的正常开展；

2、原合同公司已支付的预付款项较少，且部分已用于抵扣其他设备采购款项并收到货物，公司认为原合同的解除不会对公司财务状况造成重大不利影响；

3、由于宏观环境变化导致原合同无法履行，英博数科解除原合同未违反合同约定；

4、本次解除合同是经公司审慎研究的结果，《购销合同》的解除不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续推进业务的发展与风险防控工作，促进公司业务健康、持续发展。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日